2025 年 3 月，武汉市洪山区冷链市场的杜密斯了一场惊心动魄的贸易博弈。某采购商通过线 吨冻货毛肚，总价值逾百万元。杜密斯却选择当即报警，最终揭开了一路涉案金额超亿元的跨境洗钱大案。订单初期，不走对公账户、不供给天分证明。正在领取环节，对方先领取 1 万元定金，待货色卸车后，竟正在 30 分钟内将 35 万元尾款转入杜密斯小我账户。这种 闪电式 买卖模式取常规贸易逻辑相悖，更让杜密斯的是，采购商全程通过加密聊天东西沟通，视频核实身份。做为从业十余年的冻品运营者，杜密斯对《反洗钱法》稔熟于心：单笔超 50 万元买卖需向央行报备，而采购商锐意规避对公账户的行为，较着涉嫌资金洗白。联想到近期商户群内警方发布的 虚假订单洗钱 案例，她认识到本人可能成为诈骗的 资金通道。洪山警方介入后，当即启动告急止付法式。经核查，35 万元尾款竟来自四川万某的账户。本来，万某 高收益理财 诈骗，被将毕生积储转入指定账户。通过鄂川警方协同做和，不只成功冻结涉案资金，更顺藤摸瓜锁定了一个跨境洗钱团伙。该团伙通过 虚订定单 + 实体买卖 模式，正在全国 12 个省市成长了 27 家 合做商户，涉案金额累计达 1。2 亿元。此案出诈骗的 三沉伪拆术：起首通过电商平台批量注册空壳账号，营制实正在买卖；其次操纵冻品等大商品易于变现的特征，实现资金快速流转；最初通过度散采购、异地提货等体例，资金流向。警方数据显示，此类 实体商业洗钱 案件占比已达电信诈骗案件的 18%，较前一年激增 370%。